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Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo ((Título XV))
16 de Noviembre, 2010
Vigente
Título XV: Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.
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Artículo Único.-
Las Empresa de Servicios Auxiliares Financieros, que preste servicios al sistema financiero, deben dar cumplimiento a la legislación y normativa vigente emitida por la UIF, que corresponda, con relación a la prevención, detección y control de legitimación de ganancias ilícitas.
Las Empresa de Servicios Auxiliares Financieros, que preste servicios al sistema financiero, deben dar cumplimiento a la legislación y normativa vigente emitida por la UIF, que corresponda, con relación a la prevención, detección y control de legitimación de ganancias ilícitas.